К краже компаний фонда Hermitage и последующему хищению 5,4 млрд руб. из российского бюджета причастны двое сотрудников ГУВД: подполковник Артем Кузнецов и майор Павел Карпов.

К краже компаний фонда Hermitage и последующему хищению 5,4 млрд руб. из российского бюджета причастны двое сотрудников ГУВД: подполковник Артем Кузнецов и майор Павел Карпов.

К краже компаний фонда Hermitage и последующему хищению 5,4 млрд руб. из российского бюджета причастны двое сотрудников ГУВД: подполковник Артем Кузнецов и майор Павел Карпов.

К краже компаний фонда Hermitage и последующему хищению 5,4 млрд руб. из российского бюджета причастны двое сотрудников ГУВД: подполковник Артем Кузнецов и майор Павел Карпов.

Несмотря на огромное количество очевидных фальсификаций, судьи Арбитражного суда Санкт-Петербурга вынесли решения о взыскании с компаний фонда многомиллиардных сумм в пользу неизвестных компаний. Самым шокирующим обстоятельством было то, что, как показал детальный анализ сфабрикованных документов, который провел Сергей, для фальсификации были использованы находящиеся в распоряжении сотрудников ГУВД Москвы документы, изъятые ими во время обысков 4 июня 2007 г.

Затем стали приходить новости — одна хуже другой. Сергей запросил выписки из государственного реестра юридических лиц и обнаружил, что данные в отношении трех российских компаний фонда, против которых на основе поддельных документов были вынесены судебные решения в Санкт-Петербурге, мошенническим образом изменены — вместо компаний HSBC (доверительного собственника фонда Hermitage) в реестр была внесена некая фирма из Казани. Сергей указал на то, что согласно российскому законодательству любая смена собственника в реестре может быть произведена только на основании оригиналов правоустанавливающих документов, которые подтверждают полномочия юридических лиц и физических лиц, действующих от их имени, т. е. именно тех документов, которые были изъяты сотрудниками ГУВД по Москве и находились в их распоряжении на момент внесения изменений в государственный реестр.

На основе выявленных Сергеем фактов 3 и 10 декабря 2007 г. банк HSBC и фонд Hermitage подали шесть 255-страничных жалоб, подробно изложив в них обстоятельства совершенного против них мошенничества, указав при этом имена и фамилии причастных к нему конкретных сотрудников ГУВД. Жалобы были поданы на имя руководителей трех основных правоохранительных ведомств России: департамента собственной безопасности МВД, Следственного комитета при прокуратуре РФ и Генеральной прокуратуры РФ. Вместо того чтобы немедленно начать расследование совершенного против фонда преступления, правоохранительные органы передали жалобы на рассмотрение сотрудникам ГУВД, изобличенным в этих жалобах. В отместку сотрудники ГУВД инициировали незаконное открытие уголовных дел против сотрудников Hermitage Capital.

Продолжая верить в справедливость, Сергей не мог допустить того, что коррумпированные сотрудники правоохранительных органов могут продолжать безнаказанно нарушать закон и не только не нести за это наказание, но и беззастенчиво преследовать невиновных, более того, пострадавших от их противоправных действий людей. Сергей был полон решимости добиваться привлечения к ответственности сотрудников следственных органов, совершивших мошенничество против нас — его клиента. Сергей не был безразличным юристом. Сергей был нашим адвокатом в лучшем понимании этого слова. Для нас было большой поддержкой то, что такой талантливый профессионал так убежденно и активно защищает нас от творящейся несправедливости. Не зная, что еще уготовили «сотрудники» ГУВД, мы сохраняли спокойствие, поскольку Сергей был нашим защитником.

До лета 2008 г. все же было не понятно, зачем группа мошенников и коррумпированных сотрудников ГУВД похитила три инвестиционные компании фонда, организовала фиктивные судебные решения и сфабриковала уголовные дела. Если целью было хищение российских активов фонда Hermitage, то они потерпели неудачу, поскольку еще за год до того, как компании были похищены, активы российских компаний фонда были проданы. Сергей продолжал разгадывать эту головоломку, одновременно пытаясь понять смысл преследования Hermitage. Он методично рассылал запросы в различные налоговые и регистрационные органы, направив в общей сложности более 50 обращений. Все тщетно. Наконец 5 июня 2008 г. Сергей получил письмо из налоговой инспекции № 13 подмосковного города Химки, в котором содержался ключ к разгадке этой головоломки. Согласно этому письму, украденные компании фонда после долгого путешествия по просторам страны были поставлены мошенниками на учет в Химки. Но, главное, выяснилось то, что еще в середине декабря 2007 г. мошенники от имени украденных компаний открыли новые банковские счета в двух малоизвестных российских банках.

С этого момента все начало проясняться. Проверив отчетность этих банков, публикуемую Центральным банком РФ на своем интернет-сайте, Сергей обнаружил всплеск в размере средств клиентов этих двух банков, который произошел именно в декабре 2007 г., т. е. сразу же после того, как мошенники открыли там счета украденных компаний. Примечательно, что прирост денежных сумм на счетах оказался равен суммам налогов, которые компании фонда Hermitage заплатили в российский бюджет по результатам своей деятельности в 2006 г. Тогда и стало понятно, для чего преступникам понадобились компании фонда. Мошенники, укравшие компании фонда, решили поживиться бюджетными деньгами, похитив 5,4 млрд руб. из российской казны под видом возврата «излишне уплаченных» налогов, т. е. тех самых налогов, которые компании фонда уплатили в бюджет годом ранее. Именно для этого им и понадобились фиктивные судебные решения, которые превращали доходы компаний за прошлые периоды в убыток и обнулили их прибыль.